{"id":213,"date":"2022-04-14T07:21:14","date_gmt":"2022-04-14T07:21:14","guid":{"rendered":"http:\/\/invexi.org\/?p=213"},"modified":"2026-01-23T17:57:22","modified_gmt":"2026-01-23T12:57:22","slug":"compliance-risk_assessment","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/invexi.org\/ru\/services\/compliance-risk_assessment\/","title":{"rendered":"\u041a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441 \u0438 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 \u043d\u0430\u0434\u0451\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<h3 data-start=\"310\" data-end=\"331\">\u041e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438<\/h3>\n<p data-start=\"332\" data-end=\"499\">INVEXI \u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438 \u043f\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441-\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0443 \u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0435 \u043d\u0430\u0434\u0451\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e\u043c \u0438\u043b\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u0435 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430.<\/p>\n<p data-start=\"501\" data-end=\"723\">\u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u044b\u0445, \u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445, \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445, \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0438 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432\u043e\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0445\u0435\u043c\u044b, \u043d\u0435\u0434\u043e\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0438 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430.<\/p>\n<p data-start=\"725\" data-end=\"839\">INVEXI \u043d\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0438\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0438\u043c \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u043e\u043c. \u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430 \u043d\u043e\u0441\u0438\u0442 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0438 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440.<\/p>\n<hr data-start=\"841\" data-end=\"844\" \/>\n<h3 data-start=\"846\" data-end=\"882\">\u0412 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438 \u043c\u044b \u043e\u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c:<\/h3>\n<ul data-start=\"884\" data-end=\"1318\">\n<li data-start=\"884\" data-end=\"927\">\n<p data-start=\"886\" data-end=\"927\"><strong>Compliance-\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437<\/strong> \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"928\" data-end=\"978\">\n<p data-start=\"930\" data-end=\"978\">\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043b\u0438\u0446 (<strong>KYC \/ KYB<\/strong>)<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"979\" data-end=\"1035\">\n<p data-start=\"981\" data-end=\"1035\">\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437 \u0431\u0435\u043d\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435\u0432 \u0438 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u044b \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1036\" data-end=\"1075\">\n<p data-start=\"1038\" data-end=\"1075\"><strong>OSINT<\/strong>-\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437 \u043f\u043e \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u043c \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1076\" data-end=\"1106\">\n<p data-start=\"1078\" data-end=\"1106\">\u0421\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0438 <strong>PEP<\/strong>-\u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0438\u043d\u0433<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1107\" data-end=\"1151\">\n<p data-start=\"1109\" data-end=\"1151\">\u0420\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u0438 media screening<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1152\" data-end=\"1192\">\n<p data-start=\"1154\" data-end=\"1192\">\u041e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0443 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0438 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0435\u0432\u044b\u0445 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1193\" data-end=\"1253\">\n<p data-start=\"1195\" data-end=\"1253\">\u0412\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u043a\u043e\u043d\u0444\u043b\u0438\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043e\u0432<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1254\" data-end=\"1318\">\n<p data-start=\"1256\" data-end=\"1318\">\u041f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0443 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043e\u0442\u0447\u0451\u0442\u0430 \u0441 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0446\u0438\u044f\u043c\u0438<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"1320\" data-end=\"1413\">\u041e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439.<\/p>\n<hr data-start=\"1415\" data-end=\"1418\" \/>\n<h3 data-start=\"1420\" data-end=\"1444\">\u041a\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430<\/h3>\n<ul data-start=\"1446\" data-end=\"1653\">\n<li data-start=\"1446\" data-end=\"1485\">\n<p data-start=\"1448\" data-end=\"1485\">\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u043e\u0432;<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1486\" data-end=\"1518\">\n<p data-start=\"1488\" data-end=\"1518\">\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c;<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1519\" data-end=\"1569\">\n<p data-start=\"1521\" data-end=\"1569\">\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c, \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u043c \u0441 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u0430\u043c\u0438;<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1570\" data-end=\"1610\">\n<p data-start=\"1572\" data-end=\"1610\">\u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u043b\u0438\u0446\u0430\u043c \u043f\u0440\u0438 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u044b\u0445 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430\u0445;<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1611\" data-end=\"1653\">\n<p data-start=\"1613\" data-end=\"1653\">\u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u0438 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0430\u043b\u0442\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u044b\u043c \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430\u043c.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<hr data-start=\"1655\" data-end=\"1658\" \/>\n<h3 data-start=\"1660\" data-end=\"1685\">\u0420\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430<\/h3>\n<ul data-start=\"1687\" data-end=\"1880\">\n<li data-start=\"1687\" data-end=\"1733\">\n<p data-start=\"1689\" data-end=\"1733\">\u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430;<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1734\" data-end=\"1776\">\n<p data-start=\"1736\" data-end=\"1776\">\u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0443\u0433\u0440\u043e\u0437;<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1777\" data-end=\"1822\">\n<p data-start=\"1779\" data-end=\"1822\">\u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0437\u0440\u0430\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439;<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1823\" data-end=\"1880\">\n<p data-start=\"1825\" data-end=\"1880\"><strong>\u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u0431\u0430\u0437\u0430 \u0434\u043b\u044f due diligence<\/strong>.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u041e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438 INVEXI \u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438 \u043f\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0430\u0435\u043d\u0441-\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0443 \u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0435 \u043d\u0430\u0434\u0451\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0451\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e\u043c \u0438\u043b\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u0435 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430. \u0423\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u0432\u044b\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u044b\u0445, \u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445, \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445, \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0438 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432\u043e\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":199,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-213","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-services"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/invexi.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/213","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/invexi.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/invexi.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/invexi.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/invexi.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=213"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/invexi.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/213\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5812,"href":"https:\/\/invexi.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/213\/revisions\/5812"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/invexi.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media\/199"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/invexi.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=213"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/invexi.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=213"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/invexi.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=213"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}