Описание услуги
INVEXI оказывает услуги по комплаенс-анализу и комплексной оценке надёжности контрагентов, деловых партнёров и организаций перед началом или в процессе сотрудничества.
Услуга направлена на выявление правовых, репутационных, санкционных, финансовых и операционных рисков, а также на снижение вероятности вовлечения в мошеннические схемы, недобросовестные сделки и нарушения законодательства.
INVEXI не является регулятором или контролирующим органом. Услуга носит аналитический и консультационный характер.
В рамках услуги мы осуществляем:
-
Compliance-анализ контрагентов и сделок
-
Проверку компаний и физических лиц (KYC / KYB)
-
Анализ бенефициарных владельцев и структуры владения
-
OSINT-анализ по открытым источникам
-
Санкционный и PEP-скрининг
-
Репутационную проверку и media screening
-
Оценку страновых и отраслевых рисков
-
Выявление признаков мошенничества и конфликтов интересов
-
Подготовку аналитического отчёта с выводами и рекомендациями
Отдельные элементы проверки могут выполняться с привлечением профильных партнёрских компаний.
Кому подходит услуга
-
бизнесу перед заключением контрактов;
-
инвесторам и предпринимателям;
-
компаниям, работающим с иностранными партнёрами;
-
физическим лицам при значимых сделках;
-
юридическим и консалтинговым структурам.
Результат для клиента
-
объективное понимание рисков сотрудничества;
-
снижение юридических и финансовых угроз;
-
повышение прозрачности принимаемых решений;
-
документированная аналитическая база для due diligence.