服务概述（Service Overview）

INVEXI 为各类企业（companies）、商业伙伴（business partners）及个人（individuals）在建立或维系业务关系之前或期间，提供以合规（compliance-focused）为核心的交易对手风险评估（counterparty risk assessment）服务。

本服务旨在识别法律（legal）、声誉（reputational）、制裁（sanctions）、财务（financial）及运营（operational）等方面的风险，并降低客户暴露于欺诈（fraud）、不道德行为（unethical practices）及违反监管规定（regulatory violations）等风险的可能性。

INVEXI 并非监管（regulatory）或监督（supervisory）机构。本服务性质为咨询性（advisory）与分析性（analytical）。

服务范围（Scope of Services）包括：

• 合规分析（Compliance analysis）
• 客户尽职调查（KYC / Know Your Customer）/ 企业尽职调查（KYB / Know Your Business）验证
• 实际受益人（Beneficial ownership）及公司架构（Corporate structure）分析
• 开源情报（OSINT / Open-Source Intelligence）调研
• 制裁名单（Sanctions screening）与政要人士（PEP / Politically Exposed Persons）筛查
• 声誉（Reputation）及负面媒体报道（Adverse media screening）筛查
• 国别（Country risk）与行业（Sector risk）风险评估
• 欺诈风险指标（Fraud risk indicators）分析
• 提供包含调查结果（Findings）与建议（Recommendations）的分析报告（Analytical report）

部分服务内容可能由 INVEXI 与专业合作机构（Specialised partner firms）联合提供。

适用对象（Who this service is for）：

• 拟建立新合作关系的企业（Companies entering new partnerships）；
• 投资者（Investors）与企业家（Entrepreneurs）；
• 跨境运营的组织机构（Organisations operating cross-border）；
• 参与重大交易的私人客户（Private clients involved in significant transactions）；
• 律师事务所（Legal firms）及咨询机构（Advisory firms）。

客户价值（Client value）：

• 支持审慎、知情的决策（Informed decision-making）；
• 有效降低法律（Legal risks）与声誉（Reputational risks）风险；
• 提升业务透明度（Enhanced transparency）；
• 提供结构化的尽职调查洞见（Structured due diligence insights）。