Xizmat tavsifi
INVEXI tashkilotlar, biznes hamkorlar va shaxslarning ishonchliligini baholash hamda komplaens tahlilini amalga oshiradi.
Xizmat hamkorlikdan oldin yoki hamkorlik jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan huquqiy, moliyaviy, obro‘-e’tibor, sanksiya va firibgarlik bilan bog‘liq xatarlarni aniqlashga yordam beradi.
INVEXI davlat organi yoki nazorat qiluvchi tashkilot emas. Ushbu xizmat maslahat va tahliliy xarakterga ega.
Xizmat doirasida amalga oshiriladi:
-
biznes va hamkorlarni komplaens tahlili
-
kompaniya va shaxslarni tekshirish (KYC / KYB)
-
haqiqiy egalar (benefitsiarlar)ni aniqlash
-
ochiq manbalar asosida axborot tahlili (OSINT)
-
sanksiyalar va PEP tekshiruvi
-
obro‘-e’tibor va ommaviy axborot monitoringi
-
mamlakat va soha xatarlarini baholash
-
firibgarlik alomatlarini aniqlash
-
xulosa va tavsiyalar bilan yozma hisobot
Xizmatning ayrim bosqichlari maxsus hamkor tashkilotlar orqali bajarilishi mumkin.
Kimlar uchun mos
-
tadbirkorlar va kompaniyalar;
-
investorlar;
-
xorijiy hamkorlar bilan ishlovchi shaxslar;
-
muhim bitimlar oldidan tekshiruvga muhtoj mijozlar.
Mijoz uchun natija
-
hamkorning ishonchliligi bo‘yicha aniq tasavvur;
-
xatarlarni oldindan bilish;
-
ongli va xavfsiz qaror qabul qilish;
-
hujjatlashtirilgan tahliliy xulosa.